Il team di Dentons, formato da avvocati esperti in contenzioso negli Stati Uniti, difende e tutela i clienti, in modo efficiente ed economico, in risposta ad azioni penali, civili e amministrative. Gli avvocati che fanno parte del nostro team sono ex procuratori e vice-procuratori degli Stati Uniti, ex procuratori statali e avvocati penalisti che hanno trascorso la loro carriera professionale difendendo persone fisiche e società in indagini e procedimenti pubblici. La nostra difesa, caratterizzata da spirito di squadra, si avvale del talento di partner provenienti da altri settori dello studio, che vanta conoscenze in diversi industry rilevanti.

Il nostro team è a suo agio sia nelle aule aperte al pubblico, sia nel chiuso degli uffici dell’amministrazione. In qualità di professionisti con una notevole esperienza nei processi e nelle trattative con i funzionari pubblici, operiamo in modo efficiente ed economico. Siamo pronti, disponibili e in grado di andare fino in fondo per i nostri clienti.

Il nostro ruolo nei casi di diritto penale d’impresa inizia molto prima che siano formalizzate delle accuse. Il team conduce indagini interne approfondite, esaminando e analizzando volumi enormi di documenti con l’ausilio di tecnologie innovative di litigation, e gestisce con tenacia trattative con gli ispettori pubblici affinché archivino le loro inchieste senza formalizzare le accuse. I casi di maggior successo per noi sono quelli in cui non si arriva alla formalizzazione di accuse e l’indagine non diventa di pubblico dominio.

I nostri avvocati specializzati hanno una vasta esperienza nella difesa e nel coordinamento dei procedimenti connessi, che sono parte integrante dei procedimenti penali d’impresa, come le cause civili ai sensi del False Claims Act e le azioni di confisca, i procedimenti amministrativi, gli audit pubblici, le indagini da parte di altre agenzie governative, le azioni di responsabilità dei soci e le relative indagini pubbliche.

I nostri avvocati lavorano anche a stretto contatto con i clienti per sviluppare o migliorare i loro programmi di compliance, al fine di ridurre al minimo la probabilità di indagini simili in futuro. Queste e altre misure correttive sono fondamentali per convincere i pubblici ministeri che una risoluzione stragiudiziale, compreso un accordo di rinvio dell'azione penale o una rinuncia all'azione penale, è il risultato appropriato

Gli avvocati di Dentons specializzati in diritto penale d’impresa vantano un prestigioso track record di successi, anche in casi che hanno stabilito precedenti favorevoli, in diversi settori, tra cui:

• Violazioni della normativa sull’esportazione di armi
• Recupero di beni
• Azioni del Procuratore Generale dello Stato
• Reati bancari
• Violazioni della normativa in materia di finanziamento delle campagne elettorali
• Reati informatici
• Compliance d’impresa
• Difesa in sede penale
• Appropriazione indebita
• Reati ambientali
• Azioni ai sensi del False Claims Act
• Truffe ai danni del governo federale e false dichiarazioni alla pubblica amministrazione
• Violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare
• Foreign Corrupt Practices Act/UK Bribery Act
• Contratti pubblici e Frode nelle pubbliche forniture
• Indagini del Gran Giurì
• Truffe in materia di sanità
• Furto d’identità
• Immigrazione irregolare
• Indagini interne
• Frodi in operazioni finanziarie internazionali
• Violazioni in materia di diritto del lavoro
• Frodi creditizie e assicurative
• Frodi postali e telematiche
• Riciclaggio di denaro e RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)
• Frodi ipotecarie
• Reati dei pubblici ufficiali e corruzione pubblica
• Gioco d’azzardo professionale
• Frodi su titoli e materie prime, compreso l'insider trading
• Frodi fiscali
• Furto di segreti commerciali

Agenzie governative

Il nostro team ha interagito con pubblici ufficiali presso diversi tipi di uffici pubblici, tra cui le seguenti agenzie e commissioni federali:

• Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)
• Securities and Exchange Commission (SEC)
• Dipartimento del lavoro (DOL)
• Servizi Segreti
• Customs and Border Protection (CBP)
• Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
• Internal Revenue Service (IRS)
• Dipartimento dell’Agricoltura (USDA)
• Postal Inspection Service (USPIS)
• Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS)
• Immigration and Customs Enforcement (ICE)
• Citizenship and Immigration Services (USCIS)
• Food and Drug Administration (FDA)
• Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) Ufficio dell’Ispettore Generale (OIG)
• HHS Medicaid Fraud Control Unit (MFCU)
• Dipartimento della Difesa (DoD)
• Dipartimento della Giustizia (DOJ)
• Environmental Protection Agency (EPA)
• Federal Bureau of Investigation (FBI)

I nostri avvocati tengono abitualmente conferenze e lezioni di diritto penale e argomenti correlati, presso vari centri di formazione della forza pubblica, congressi di settore e conferenze legali. Gli avvocati di Dentons assistono spesso anche clienti che sono stati vittime di reati o atti illeciti. Offriamo soluzioni creative su come affrontare al meglio i danni che ne derivano e su come prevenire eventi futuri.