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Fort d'une réputation de leader sur le marché et d'une solide expérience dans la gestion d'affaires françaises et internationales, notre équipe parisienne Global Compliance & Investigations offre des solutions juridiques complètes à ses clients dans le monde entier.
Nous accompagnons nos clients dans la maîtrise de leurs obligations de conformité, qu'il s'agisse de lutter contre la corruption ou le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), ou de gérer les sanctions et les contrôles à l'exportation. Nous intervenons également dans le cadre d'enquêtes internes et réglementaires. Nos avocats sont distingués par Chambers, Legal 500 et d’autres classements de référence pour leur excellence en matière de conformité et d’enquête.
Grâce à notre présence dans plus de 80 pays, nous mettons à la disposition de nos clients un réseau international unique, offrant une expertise locale, des conseils stratégiques et des solutions sur mesure.
Lutte contre la corruption : Nous accompagnons nos clients depuis de nombreuses années dans l’application et la défense de leurs intérêts face aux réglementations internationales en matière de lutte contre la corruption, notamment la loi Sapin 2, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), le UK Bribery Act et d’autres cadres juridiques mondiaux. Nos avocats aident les entreprises à concevoir et mettre en place des programmes de conformité solides, à mener des enquêtes et à se défendre contre des allégations de corruption.
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) : Nous conseillons nos clients sur les exigences de conformité et les procédures d’enquête liées aux réglementations américaines, européennes et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Qu’il s’agisse d’évaluations des risques, de diligences ou de défense dans le cadre d’investigations, notre équipe met son expertise au service de la protection des intérêts de nos clients et de leur mise en conformité avec les standards réglementaires mondiaux.
Sanctions et contrôles à l’exportation : Face à l’évolution constante des régimes de sanctions internationales, les institutions financières et les multinationales s’appuient sur notre expertise pour les conseiller sur des questions sensibles et complexes de conformité et de mise en application des réglementations américaines, britanniques et européennes en matière de sanctions financières et économiques, d’embargos et de restrictions commerciales. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de stratégies de conformité et les assistons en cas d’investigations réglementaires liées aux sanctions.
Les services phares englobent
Fort d'une vaste expérience dans le conseil aux banques, aux gestionnaires de fonds, aux courtiers-négociants, aux entreprises d'investissement, aux compagnies d'assurance, aux établissements de paiement, aux sociétés fintech et aux fonds de pension en matière de création et de réglementation des fonds d'investissement sur un large éventail d'opérations et sur des questions réglementaires (notamment le conseil sur MIFID II, CRR/CRD IV, UCITS V, EMIR, IDD, PSD2 et la réglementation ELTIF), Dentons est idéalement positionné pour servir des clients opérant dans les principaux centres financiers Européen.
Les services phares comprennent :
Qu’il s’agisse de mener des investigations en interne pour déceler des fautes professionnelles, des fraudes ou des manquements aux règles, ou de gérer les demandes et actions des autorités de régulation, notre expertise permet un accompagnement stratégique. Nous aidons des institutions financières, des entreprises et des organismes publics à conduire efficacement leurs enquêtes tout en limitant les risques juridiques.
Nous accompagnons nos clients depuis de nombreuses années sur l’ensemble des enjeux liés à la conformité en matière de cybersécurité et de protection des données, ainsi que sur la gestion des incidents. Nous pilotons efficacement des projets globaux complexes afin de vous aider à valoriser vos données tout en minimisant les risques. Dentons intervient sur des sujets stratégiques et innovants tels que l’analyse de données à grande échelle, la monétisation des données, l’adtech, les accords complexes de partage et de transfert de données, les audits de conformité, la gouvernance de l’IA, la cybersécurité et la gestion des violations de données, la mise en conformité avec le Règlement e-Privacy, ainsi que le traitement des données liées aux politiques d’inclusion et de diversité.
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