El pasado 27 de agosto de 2020 fue publicado el reglamento a la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, Ley N° 9699, mediante decreto ejecutivo N° 42399-MEIC-MJP, un año después de la entrada en vigencia de esta ley. El reglamente pretende promover la instauración del “Modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control” (en adelante “Modelo”) y ofrecer el marco regulatorio para su adopción, tanto en las empresas privadas como en entes públicos.

Según el Reglamento, la adopción del Modelo debe contemplar una evaluación de riesgos de comisión de conductas delictivas, derivados del contexto en el que opera la persona jurídica. Asimismo, la persona jurídica deberá desarrollar herramientas normativas internas y sistemas de control interno, que sean de fácil difusión a lo interno de la organización y crear canales mediante los cuales se puedan reportar sospechas sobre la posible comisión de alguno de los delitos contemplados en la Ley.

Adicionalmente, refiere la necesidad de designar a una persona o entidad, ya sea interna o externa a la empresa, encargada de supervisar la instauración, el funcionamiento y acatamiento del Modelo.

De acuerdo con la Ley N°9699, la implementación eficaz del Modelo, además de ser una buena práctica en materia de prevención de la corrupción, faculta la reducción de eventuales sanciones a imponer hasta en un 40%.

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