El pasado 28 de octubre de 2024, el SEPREC aprobó el nuevo Reglamento para la declaración del Beneficiario Final. El objetivo de este nuevo reglamento es establecer definiciones, criterios, formas, plazos y condiciones para la identificación del Beneficiario Final de las sociedades comerciales.

El reglamento señala que las sociedades comerciales deben identificar a su Beneficiario Final en los plazos establecidos en el cronograma ya determinado para la actualización y/o renovación de su Matricula de Comercio:

Además, si durante el ejercicio de la actividad comercial se realizan cambios y/o modificaciones sobre la identificación de datos sobre el Beneficiario Final, los mismos se deben realizar a través del trámite 46 (Cambios Operativos), u otro trámite que pudiera habilitarse a tal efecto, en el plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes, computables a partir del cambio y/o modificación.

El Reglamento, exige que la información presentada por el Representante Legal de la sociedad comercial a través de su ciudadanía digital debe ser precisa, adecuada y actualizada proporcionando los siguientes datos:

• Nombres y apellidos completos
• País de nacionalidad
• Cédula de Identidad, Cédula de Identidade de Extranjero o Pasaporte.
• Fecha de nacimiento
• Género
• Correo Electrónico
• Teléfono

Toda la información presentada ante SEPREC dentro de los plazos establecidos, será remitida a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, una vez cumplidos los plazos de cada periodo señalado en el cronograma.

Es importante señalar, que el incumplimiento de esta obligación dentro de los plazos establecidos, puede ser pasible a multas impuestas por la AEMP.