Nuevas Estrategias Nacionales: Ecuador Refuerza la Lucha Contra el Lavado de Activos y la Corrupción25 de julio 2024Ecuador: En esta semana mediante decreto presidencial No. 337 y la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121, emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se marcan hitos significativos en las estrategias contra la prevención del lavado de activos y la lucha anticorrupción.
Auditoría externa en prevención de lavado de activos29 de abril 2024Ecuador: La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2024-0005 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el pasado 25 de marzo del 2024, es un documento de gran importancia que establece normas y directrices fundamentales para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para el sector societario, mercado de valores, seguros y reaseguros.
El procedimiento de incorporación de fuentes y entes registrales y la clasificación de datos que conforman el Sistema Nacional de Registros Públicos3 de julio 2023Ecuador: La Resolución No. 004-NG-DINARP-2023 publicada en el Registro Oficial No. 339 establece el procedimiento de incorporación de fuentes e instituciones que administran registros públicos. Los datos serán incorporados al Sistema Nacional de Registros Públicos (SINARP) bajo la autoridad de la Dirección Nacional de Registros Públicos. El proceso de incorporación se divide en tres etapas, incluyendo evaluación, incorporación técnica y clasificación de información.