Un programa de cumplimiento eficaz no solo es fundamental para su éxito, sino también absolutamente necesario en el entorno empresarial actual. Dentons puede ayudarle a diseñar el programa adecuado para su organización. Nuestros equipos de gobierno corporativo y cumplimiento le ayudarán a identificar, remediar, supervisar, aprovechar y gestionar los riesgos empresariales.

A través de nuestro enfoque innovador, centrado en el cliente, identificamos soluciones creativas y eficaces para problemas comerciales complejos. Gracias a nuestra profunda comprensión de los procesos de cumplimiento, auditoría, monitoreo, investigación y litigio, le ayudamos a ofrecer valor a sus interesados directos y al mismo tiempo a alcanzar un crecimiento sostenible y responsable.

Nuestro talentoso y experimentado equipo diseñará, implementará y optimizará un programa de cumplimiento que se adapte a sus necesidades y enfrente los riesgos regulatorios en el día a día. Mediante la coordinación de personas, procesos y tecnología podemos ayudarle a que su cumplimiento sea más eficaz y sus operaciones más eficientes.

Nuestros principales servicios de cumplimiento incluyen:

• Diseñar y evaluar programas de cumplimiento
• Investigar e identificar las normas aplicables
• Desarrollar y revisar los estándares corporativos
• Desarrollar e impartir capacitación
• Evaluar y monitorear los riesgos
• Elaborar protocolos para enfrentar inspecciones sorpresivas (dawn raids) y realizar simulacros

Nuestros principales servicios de investigación incluyen:

• Analizar datos forenses
• Evaluar los riesgos de fraude
• Apoyar investigaciones internas
• Gestionar la revisión de documentos
• Interactuar con organismos reguladores y otras autoridades gubernamentales

Las áreas de cumplimiento incluyen:

• Anti-corrupción
• Anti-lavado de dinero
• Controles de exportación
• Fusiones y adquisiciones
• Legislación ambiental
• Legislación laboral y empleo
• Ciberseguridad
• Privacidad de los datos
• Antimonopolio y defensa de la competencia
• Propiedad intelectual
• Aduanas

Publicaciones

Panamá: Se prohíbe importación y comercialización de productos relacionados con el fumado

15 de julio 2022

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 315 se establecen prohibiciones y obligaciones sobre este tema.

Obligaciones y deberes anuales ante las autoridades municipales y tributarias en Costa Rica

13 de enero 2022

Costa Rica: Todas las sociedades registradas en Costa Rica, ya sean activas o inactivas, deben cumplir con obligaciones y deberes anuales ante las autoridades tributarias y municipales.

Costa Rica: Nueva normativa regula la adopción de programas anti-corrupción y anti-soborno

10 de septiembre 2020

El pasado 27 de agosto de 2020 fue publicado el reglamento a la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, Ley N° 9699, mediante decreto ejecutivo N° 42399-MEIC-MJP, un año después de la entrada en vigencia de esta ley.

Ver todo para Cumplimiento y Gestión de Riesgos en Centroamérica

Noticias y Eventos

Notas de prensa recientes

Dentons abre una nueva oficina en El Salvador como parte de su continua expansión en América Latina

12 de febrero 2018

Dentons, la firma de abogados más grande del mundo, ha abierto una nueva oficina en San Salvador, la capital de El Salvador en Centroamérica. Dentons es la primera firma de abogados global en abrir una oficina en El Salvador.