Las entidades reguladoras alrededor del mundo establecen y modifican continuamente los requisitos de las transacciones comerciales. Ahora más que nunca, necesita el socio adecuado que lo ayude a navegar en este entorno en constante cambio.

Nuestros abogados y profesionales trabajan en estrecha colaboración con usted para desarrollar una perspectiva de cumplimiento integral, con análisis de riesgos y gestión de situaciones críticas, que da como resultado un programa de cumplimiento hecho a la medida, específico para su industria y sus necesidades. Con nuestro enfoque, no solo comprende las ramificaciones legales de la estrategia propuesta, sino que también puede identificar su impacto potencial en la imagen corporativa, la percepción de los accionistas, la influencia política y otros aspectos críticos. Al coordinar personas, procesos y tecnología, podemos ayudarlo a que su cumplimiento sea más efectivo y sus operaciones más eficientes.

Los servicios clave de cumplimiento incluyen:

• Diseñar y evaluar programas de cumplimiento
• Investigar e identificar las reglas aplicables
• Desarrollar y revisar estándares corporativos
• Desarrollar e impartir entrenamientos
• Evaluación y seguimiento de riesgos

Las áreas de cumplimiento incluyen:

• Anti corrupción
• Anti lavado de dinero
• Controles de exportación
• Fusiones y adquisiciones
• Ley del Medio Ambiente
• Labora
• Ciberseguridad y privacidad de datos
• Antimonopolio y competencia
• Propiedad intelectual
• Aduanas

Nuestros abogados también cuentan con amplia experiencia en temas complejos relacionados con la aplicación de la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)” y otras leyes de anticorrupción alrededor del mundo.