El enfoque multidisciplinario, centrado en los negocios y dirigido a encontrar soluciones comerciales del equipo Global de Cumplimiento e Investigaciones de Dentons proporciona a nuestros clientes acceso a consultoría jurídica y estratégica, y al equipo de Información y Servicios Estratégicos de Dentons.

Ya sea haya sido sujeto de un allanamiento legal lejos de su casa matriz , que necesite fortalecer sus sistemas de cumplimiento para abordar las nuevas tendencias de normativas de ESG, o que haya recibido acusaciones anónimas de infracciones, el equipo integral multidisciplinario de Dentons está donde lo necesite y posee las destrezas requeridas para atenderle.

Nuestro equipo Global de Cumplimiento e Investigaciones (GCI por sus siglas en inglés) proporciona ideas estratégicas culturales y legales que solo puede ofrecer quien conoce el entorno a fondo y al mismo tiempo posee una amplia experiencia global que únicamente puede proporcionarle la firma de abogados más grande del mundo. Trabajamos juntos en diferentes partes de mundo, para prestar los servicios integrales, eficaces, eficientes y de cooperación que nuestros clientes necesitan.

Soluciones Holísticas, Innovadoras, Centradas en el Cliente.

• Compliance
• Investigations
• Enforcement
• Privacy and Cybersecurity
• Trade, WTO and Customs
• Dentons Global Advisors
• Intelligence and Strategic Services

Nuestro Equipo. Juntos. En cualquier lugar.

Con oficinas en más de 200 ubicaciones en 80 países, Dentons puede brindarle asistencia en cualquier lugar donde haga negocios. Estamos totalmente integrados y tenemos fuertes lazos personales entre oficinas, fronteras y regiones que han trabajado juntas desde que Dentons fue fundado. Dondequiera que necesite apoyo o conocimientos, nosotros manejamos el idioma, entendemos la cultura y manejamos la legislación local. Somos una firma de abogados global con bases locales, profundamente comprometida con la comunidad a la cual servimos, lo cual garantiza que nuestros clientes entiendan cómo manejar la intersección entre riesgos locales y globales, las expectativas de cumplimiento y la coordinación que existe entre las autoridades reguladoras globales que están en constante desarrollo.

Reconocimiento

Latin Lawyer 250 2024 recomienda a Dentons Chile como firma líder en nuestro país

14 de septiembre 2023

Chile: Dentons Chile es la firma líder a nivel local en la categoría “Recomendadas” en la edición 25 del ranking Latin Lawyer 250, por el número de prácticas incluidas en esta versión, entre las cuales incorpora por primera vez a nuestro equipo laboral y a nuestro socio Rodrigo Sanhueza.

Publicaciones

Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

3 de marzo 2025

El día 28 de febrero de 2025, se publicó, en la edición ordinaria del Diario Oficial El Peruano, la Resolución SMV No. 006-2024-SMV/01, a través de la cual se modificó la Resolución CONASEV No. 033-2011-EF/94.01.1 – Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Alerta Penal: Modifican el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos, a fin de fortalecer el marco normativo sobre el uso de tecnologías digitales relacionado a la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual

9 de agosto 2024

Perú: El día de ayer, 08 de agosto de 2024, se publicó, en la edición ordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo No. 1625, a través del cual se modificaron los artículos 154-B y 158 del Código Penal, y, de igual modo, se incorpora el artículo 5-A en la Ley No. 30096 – Ley de Delitos Informáticos.

Aprueban la Resolución SBS 01754-2024

21 de mayo 2024

Perú: El pasado 13 de mayo de 2024, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución No. 01754-2024, a través de la cual la Superintendencia de Banca y Seguros dispuso aprobar la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a lo que en adelante se denominará OCP LA/FT. Te invitamos a leer el análisis de la norma.

Noticias y Eventos

Notas de prensa recientes

Dentons Chile incorpora a nuevo socio para liderar área de Compliance

6 de noviembre 2023

Chile: Andrés Marín, abogado experto en materia de cumplimiento y anticorrupción, ingresa a la firma a partir de noviembre para fortalecer el área de compliance y los servicios asociados con la gestión de riegos de las empresas.