Berlin—Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat ein neues interaktives Tool entwickelt, das die rechtlichen Anforderungen der Transparenzregister in verschiedenen Ländern der EU übersichtlich darstellt. Das Tool ermöglicht einen interaktiven Vergleich aller 13 EU-Jurisdiktionen, in denen die Kanzlei derzeit präsent ist. Weitere Länder sollen bald folgen.

Dr. Rainer Markfort, Corporate-Partner in Berlin und Leiter der Dentons Europe Compliance Group, kommentiert: „Der Anstoß zur Entwicklung dieses Tools kam von unseren Mandanten, die mit unterschiedlichen Anforderungen in den EU-Ländern zu kämpfen hatten und nicht wussten, welche Angaben von ihren Tochtergesellschaften gefordert werden. So haben wir relevante Informationen zum Nutzen unserer Mandanten auf einer innovativen Plattform zusammengeführt."

„Nach der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist jeder EU-Mitgliedstaat verpflichtet, ein zentrales Register einzurichten, das Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet enthält", erklärt Dr. Peter Braun, Partner in der Praxisgruppe Öffentliches Wirtschaftsrecht bei Dentons in Frankfurt. „Unser Tool hilft Unternehmen, die konkreten rechtlichen Anforderungen in jedem EU-Land zu verstehen und bei geplanten Geschäftstätigkeiten die notwendigen Maßnahmen einzuleiten."

Das Tool verschafft einen Überblick über den Stand der Umsetzung in einzelnen EU-Ländern. Es beschreibt die Anforderungen an die Registrierung und den Prozess. Ein Link führt direkt zum Register im jeweiligen Land (soweit verfügbar), ferner gibt es Informationen über den Zugang zum Register für Informationsabfragen. Nutzer können bis zu drei Länder parallel vergleichen und die Informationen auf einfache Weise mit Kollegen teilen.

Das Tool ist ein wertvolles Hilfsmittel für alle Unternehmen und Private-Equity-Häuser, die in der EU tätig sind oder hier aktiv investieren. Die Anwendung soll Mandanten insbesondere bei der Geschäftspartner-Prüfung und der Geldwäsche-Compliance unterstützen. Sie ist kostenlos hier abrufbar.

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